【公告】鋐寶科技董事會決議召開民國111年股東常會

日 期:2022年03月09日

公司名稱:鋐寶科技 (6674)

主 旨:鋐寶科技董事會決議召開民國111年股東常會

發言人:林津佩

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/09

2.股東會召開日期:111/06/27

3.股東會召開地點:

新竹縣竹北市台元一街3號2樓 台元科技園區三期會館 多功能會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

,請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國一一○年度營業報告。

(2)民國一一○年度審計委員會查核報告。

(3)民國一一○年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)民國一一○年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國一一○年度營業報告書及財務報表,請 承認案。

(2)民國一一○年度盈餘分配,請 承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬修訂「公司章程」,請 公決案。

(2)擬修訂「取得或處分資產處理程序」,請 公決案。

(3)擬解除董事競業禁止限制,請 公決案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/29

12.停止過戶截止日期:111/06/27

13.其他應敘明事項:

受理股東提案:

(1)受理期間:111/04/15~111/04/25

(2)受理處所:鋐寶科技股份有限公司 財會暨股務處

(新竹縣竹北市台元一街六號10樓)。