【公告】鋐寶科技董事會決議召開民國110年股東常會

日 期：2021年03月17日

公司名稱：鋐寶科技 (6674)

主 旨：鋐寶科技董事會決議召開民國110年股東常會

發言人：林津佩

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/17

2.股東會召開日期:110/06/28

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號2樓 台元科技園區三期會館 多功能會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國一○九年度營業報告。

(2)民國一○九年度審計委員會查核報告。

(3)民國一○九年度員工及董事酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)民國一○九年度營業報告書及財務報表，請 承認案。

(2)民國一○九年度盈餘分配，請 承認案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)擬以資本公積發放現金，請 公決案。

(2)擬修訂「公司章程」，請 公決案。

(3)擬解除董事競業禁止限制，請 公決案。

7.召集事由四、選舉事項:第五屆董事，請 選舉案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/30

11.停止過戶截止日期:110/06/28

12.其他應敘明事項:

受理股東提案及董事候選人提名：

受理期間：110年4月16日至4月26日

受理處所：新竹縣竹北市台元一街六號10樓