【公告】銘鈺109年股東常會改選第九屆董事當選名單

日 期：2020年05月15日

公司名稱：銘鈺 (4545)

主 旨：銘鈺109年股東常會改選第九屆董事當選名單

發言人：孟慶餘

說 明：

1.發生變動日期:109/05/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事:馬來西亞商Beacon Investments Limited代表人:金柏西；

利華資本管理有限公司董事總經理

(2)董事:方光義；本公司總經理

(3)董事:銘異科技(股)公司代表人:謝錦興；銘異科技(股)董事長、執行長

(4)董事:馬來西亞商Beacon Investments Limited代表人:郭耀文；

利華資本管理有限公司董事總經理

(5)獨立董事:柳金堂；安侯建業聯合會計師事務所會計師退休

(6)獨立董事:龔天行；富邦產險董事長、富邦金控總經理

(7)獨立董事:陳仲羲；益芯科技(股)董事長兼執行長

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事:銘異科技(股)公司代表人:張龍根；銘異科技(股)公司董事代表人

(2)董事:銘異科技(股)公司代表人:謝錦興；銘異科技(股)公司董事長、執行長

(3)董事:馬來西亞商Beacon Investments Limited代表人:金柏西；

利華資本管理有限公司董事總經理

(4)董事:馬來西亞商Beacon Investments Limited代表人:郭耀文；

利華資本管理有限公司董事總經理

(5)獨立董事:孫初偉；百騏會計師事務所負責人

(6)獨立董事:鍾凱勳；安成法律事務所信義辦公室律師

(7)獨立董事:陳仲羲；益芯科技(股)公司董事長兼執行長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

(1)銘異科技(股):27,682,910股

(2)馬來西亞商Beacon Investments Limited:25,375,763股

(3)孫初偉:0股

(4)鍾凱勳:0股

(5)陳仲羲:0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/16~109/06/15

9.新任生效日期:109/05/15

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無