【公告】銘鈺獨立董事對董事會議決事項表示反對意見

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日 期:2021年12月29日

公司名稱:銘鈺 (4545)

主 旨:銘鈺獨立董事對董事會議決事項表示反對意見

發言人:蕭佳伶

說 明:

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:110/12/29

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或

〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

陳仲羲獨立董事/益芯科技(股)公司董事長兼執行長

4.表示反對或保留意見之議案:

討論就本公司前任財務長孟慶餘先生與客戶間Rebate之支付所涉相關法律責任提起

刑事告訴案。

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

陳仲羲獨立董事認為法律顧問所提出的陳述,並未有孟前財務長涉及刑法的具體評

論,且該行為本身係屬商業判斷,故反對直接提起刑事告訴。

6.因應措施:發布重大訊息。

7.其他應敘明事項:

決議情形:本案經表決後通過。