【公告】銘異109年股東常會決議事項

中央社
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日 期：2020年06月10日

公司名稱：銘異 (3060)

主 旨：銘異109年股東常會決議事項

發言人：孫德文

說 明：

1.股東常會日期:109/06/10

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認108年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認108年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選董事，當選名單如下：

(1)董事：謝錦興

(2)董事：震龍投資有限公司

(3)董事：楊俊毅

(4)董事：許瑞坤

(5)獨立董事：陳永琳

(6)獨立董事：李志峰

(7)獨立董事：呂月森

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無。

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