【公告】銘異董事會決議召開一○九年股東常會相關事宜
日 期:2020年01月17日
公司名稱:銘異 (3060)
主 旨:銘異董事會決議召開一○九年股東常會相關事宜
發言人:孫德文
說 明:
1.董事會決議日期:109/01/17
2.股東會召開日期:109/06/10
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段108號地下一樓(尊爵天際大飯店紫雲廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○八年度營業報告
(2)一○八年度審計委員會審查報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○八年度營業報告書及財務報表案
(2)一○八年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事案
8.召集事由五、其他議案:
討論事項:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/12
11.停止過戶截止日期:109/06/10
12.其他應敘明事項:無