【公告】銘旺科111年股東常會改選董事案

日 期:2022年06月30日

公司名稱:銘旺科 (2429)

主 旨:銘旺科111年股東常會改選董事案

發言人:林以山

說 明:

1.發生變動日期:111/06/30

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、自然人董事、自然人監察人、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事:世達興實業股份有限公司 代表人周維昆

法人董事:嶄新電子股份有限公司 代表人向富棋

法人董事:承濬投資股份有限公司 代表人林以山

自然人董事:張澤坤

自然人董事:范裕隆

獨立董事:林利萱

自然人監察人:魏崑楠

自然人監察人:張超欽

自然人監察人:洪聖壹

4.舊任者簡歷:

法人董事:世達興實業股份有限公司代表人周維昆 /銘旺科技股份有限公司 董事長

法人董事:嶄新電子股份有限公司代表人向富棋

/銘旺科技股份有限公司 董事長室特別助理

法人董事:承濬投資股份有限公司代表人林以山 /嵩達光電科技股份有限公司 總經理

自然人董事:張澤坤/嵩達光電科技股份有限公司 副總經理

自然人董事:范裕隆/銘旺科技股份有限公司 董事

獨立董事:林利萱/元智大學管理學院 專任副教授

自然人監察人:魏崑楠/富竹科技股份有限公司 董事長

自然人監察人:張超欽/銘旺科技股份有限公司監察人

自然人監察人:洪聖壹/懷藝精密科技股份有限公司 董事長

5.新任者職稱及姓名:

法人董事:世達興實業股份有限公司 代表人周維昆

法人董事:承濬投資股份有限公司 代表人林以山

自然人董事:向富棋

自然人董事:范裕隆

獨立董事: 林利萱

獨立董事: 沈華榮

獨立董事: 林進立

6.新任者簡歷:

法人董事:世達興實業股份有限公司代表人周維昆 /銘旺科技股份有限公司 董事長

法人董事:承濬投資股份有限公司代表人林以山 /嵩達光電科技股份有限公司 總經理

自然人董事:向富棋/銘旺科技股份有限公司 董事長室特別助理

自然人董事:范裕隆/銘旺科技股份有限公司 董事

獨立董事: 林利萱/銘旺科技股份有限公司 獨立董事

獨立董事: 沈華榮/銘旺科技股份有限公司 薪酬委員

獨立董事: 林進立/飛盟利財務管理顧問有限公司 董事長

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

法人董事:世達興實業股份有限公司 6,450,000股

法人董事:承濬投資股份有限公司 1,000,000股

自然人董事:向富棋 0股

自然人董事:范裕隆 1,000股

獨立董事: 林利萱 0股

獨立董事: 沈華榮 0股

獨立董事: 林進立 0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/27~111/06/26

11.新任生效日期:111/06/30

12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

16.其他應敘明事項:無