【公告】銘旺科董事會決議召開一一四年第一次股東臨時會相關事宜
日 期：2025年07月10日
公司名稱：銘旺科 (2429)
主 旨：銘旺科董事會決議召開一一四年第一次股東臨時會相關事宜
發言人：潘進興
說 明：
1.董事會決議日期：114/07/10
2.股東臨時會召開日期：114/09/09
3.股東臨時會召開地點：桃園市中壢區高鐵站前西路一段286號4樓 (會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案。
6.臨時動議：
7.停止過戶起始日期：114/08/11
8.停止過戶截止日期：114/09/09
9.其他應敘明事項：無
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【公告】上峰董事會通過召開114年第三次股東臨時會相關事宜
日 期：2025年11月05日公司名稱：上峰(7793)主 旨：上峰董事會通過召開114年第三次股東臨時會相關事宜發言人：鄭弘屏說 明：1.事實發生日:114/11/042.發生緣由:本公司董事會通過召開114年第三次股東臨時會相關事宜3.因應措施:公告4.其他應敘明事項:一、董事會決議日期：114/11/04二、股東會召開日期：114/12/22（星期一）上午10:00。三、股東會召開地點：新竹縣竹北市環科一路23號9樓之一上峰科技會議室。四、股東會召開方式：實體股東會五、召集事由：1、選舉事項:補選獨立董事一席2、其他事項:解除本公司董事之競業禁止限制案3、臨時動議4、散會六、依公司法165條規定，股票停止過戶時間為:114年11月23日至114年12月22日。七、依公司法第192條之1規定，本公司公告受理獨立董事候選人提名期間自114年11月14日起至114年11月24日止，凡有意提名之股東應於114年11月24日下午五時前送達。受理處所：新竹縣竹北市環科一路23號9樓之1 財務暨行政管理部。
中央社財經 ・ 3 天前【公告】玉山金董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜(召開方式：實體股東會)
日 期：2025年11月05日公司名稱：玉山金(2884)主 旨：玉山金董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜(召開方式：實體股東會)發言人：林俊佑說 明：1.董事會決議日期：114/11/052.股東臨時會召開日期：115/01/233.股東臨時會召開地點：臺北市內湖區瑞光路399號2樓(自由廣場會議中心國際演藝廳)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：審計暨風險管理委員會就本公司與三商美邦人壽保險股份有限公司股份轉換案之審議結果報告。6.召集事由二：討論事項(1)：本公司擬以股份轉換方式取得三商美邦人壽保險股份有限公司全部已發行股份。(2)：本公司章程修正案。7.臨時動議：8.停止過戶起始日期：114/12/259.停止過戶截止日期：115/01/2310.其他應敘明事項：本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：115/01/08～115/01/20，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東 e 服務」網頁，依相關說明投票。【網址https://stockservices.tdcc.com.
中央社財經 ・ 3 天前【公告】合邦董事會決議召開114年第一次股東臨時會
日 期：2025年11月05日公司名稱：合邦(6103)主 旨：合邦董事會決議召開114年第一次股東臨時會發言人：林逸洲說 明：1.董事會決議日期：114/11/052.股東臨時會召開日期：114/12/223.股東臨時會召開地點：新竹科學園區新竹巿園區二路11號8樓(本公司會議室)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：本公司109年私募普通股案執行情形報告。6.臨時動議：7.停止過戶起始日期：114/11/238.停止過戶截止日期：114/12/229.其他應敘明事項：因最後過戶日114年11月22日適逢星期例假日，現場過戶者請於民國114年11月21日16時30分前，親臨本公司股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」(地址：106045台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓)，辦理過戶手續。
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日 期：2025年11月06日公司名稱：濾能(6823)主 旨：濾能董事會決議召開114年第1次臨時股東會相關事宜發言人：葉博雅說 明：1.董事會決議日期：114/11/062.股東臨時會召開日期：114/12/243.股東臨時會召開地點：桃園市楊梅區中山北路一段199巷98號10樓4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：累積虧損達實收資本額二分之一報告案6.召集事由二：討論事項(1)：辦理114年度私募普通股案7.臨時動議：8.停止過戶起始日期：114/11/259.停止過戶截止日期：114/12/2410.其他應敘明事項：無。
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日 期：2025年11月04日公司名稱：大宇資(6111)主 旨：大宇資董事會決議召開114年第一次股東臨時會事宜及國內轉換公司債停止轉換期間發言人：莊仁川說 明：1.董事會決議日期：114/11/042.股東臨時會召開日期：114/12/233.股東臨時會召開地點：台北市信義區松仁路123號2樓203會議室(華南銀行總行大樓會議中心)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：承認事項(1)：本公司背書保證情形報告案。6.召集事由二：討論事項(1)：變更本公司中英文名稱並修正「公司章程」部分條文案。(2)：修正「背書保證作業程序」部分條文案。(3)：解除董事及其代表人競業禁止之限制案。7.臨時動議：8.停止過戶起始日期：114/11/249.停止過戶截止日期：114/12/2310.其他應敘明事項：本公司國內第二次無擔保轉換公司債，自民國114年11月24日起，至民國114年12月23日止停止轉換。因最後過戶日(114年11月23日)適逢星期例假日，現場過戶者請於民國114年11月21日16時30分前親臨本公司股務代理機構「元大證券股份
中央社財經 ・ 4 天前【公告】三商美邦人壽公告董事會決議召開115年第一次股東臨時會
日 期：2025年11月05日公司名稱：三商壽(2867)主 旨：三商美邦人壽公告董事會決議召開115年第一次股東臨時會發言人：林碧華說 明：1.董事會決議日期：114/11/052.股東臨時會召開日期：115/01/233.股東臨時會召開地點：台北市內湖區石潭路58號2樓4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：本公司審計委員會就本公司與玉山金融控股股份有限公司股份轉換案之審議結果報告。6.召集事由二：承認事項(1)：無7.召集事由三：討論事項(1)：本公司與玉山金融控股股份有限公司進行股份轉換案。8.召集事由四：選舉事項(1)：無9.召集事由五：其他事項(1)：無10.臨時動議：11.停止過戶起始日期：114/12/2412.停止過戶截止日期：115/01/2313.其他應敘明事項：無
中央社財經 ・ 3 天前【公告】三商美邦人壽公告董事會決議召開115年第一次股東臨時會(調整停過日)
日 期：2025年11月06日公司名稱：三商壽(2867)主 旨：三商美邦人壽公告董事會決議召開115年第一次股東臨時會(調整停過日)發言人：林碧華說 明：1.董事會決議日期：114/11/052.股東臨時會召開日期：115/01/233.股東臨時會召開地點：台北市內湖區石潭路58號2樓4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：本公司審計委員會就本公司與玉山金融控股股份有限公司股份轉換案之審議結果報告。6.召集事由二：承認事項(1)：無7.召集事由三：討論事項(1)：本公司與玉山金融控股股份有限公司進行股份轉換案。8.召集事由四：選舉事項(1)：無9.召集事由五：其他事項(1)：無10.臨時動議：11.停止過戶起始日期：114/12/2512.停止過戶截止日期：115/01/2313.其他應敘明事項：無
中央社財經 ・ 2 天前【公告】北極星藥業-KY董事會決議通過召開114年第二次股東臨時會
日 期：2025年11月07日公司名稱：北極星藥業-KY(6550)主 旨：北極星藥業-KY董事會決議通過召開114年第二次股東臨時會發言人：徐展平說 明：1.董事會決議日期：114/11/072.股東臨時會召開日期：114/12/263.股東臨時會召開地點：宏匯瑞光廣場內科創新育成基地(台北市內湖區瑞光路335號2樓211+212室)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：討論事項(1)：本公司辦理114年私募普通股案6.臨時動議：7.停止過戶起始日期：114/11/278.停止過戶截止日期：114/12/269.其他應敘明事項：
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日 期：2025年11月07日公司名稱：久陽(5011)主 旨：代重要子公司公司榮福股份有限公司公告召開114年第一次股東臨時會發言人：黃俊義說 明：1.事實發生日:114/11/072.公司名稱:榮福股份有限公司公告3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)董事會決議日期:114/11/07(2)股東會召開日期:114/11/27(3)股東會召開地點:台南市中西區民生路一段167號3樓(4)股東會召開方式:實體股東會(5)召集事由一、報告事項:1.截至114年9月30日監察人審查報告。(6)召集事由二、承認事項:1.截至114年9月30日決算表冊案。2.截至114年9月30日虧損撥補案。(7)召集事由三、討論事項:1.辦理減資彌補虧損案。2.公司章程修訂案。(8)召集事由四、選舉事項:無(9)召集事由五、其他議案:無(10)召集事由六、臨時動議:無(11)停止過戶起始日期:114/11/13(12)停止過戶截止日期:114/11/276.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券
中央社財經 ・ 1 天前【公告】華通代子公司華通精密線路板（惠州）股份有限公司公告董事會決議召開2025年第三次臨時股東大會
日 期：2025年11月04日公司名稱：華通(2313)主 旨：代子公司華通精密線路板（惠州）股份有限公司公告董事會決議召開2025年第三次臨時股東大會發言人：呂 範說 明：1.董事會決議日期:114/11/042.股東臨時會召開日期:114/11/283.股東臨時會召開地點:廣東省惠州市博羅縣湖鎮鎮湖廣路168號公司會議室4.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項:無7.召集事由四、選舉事項:1.審議《關於選舉華通精密線路板（惠州）股份有限公司第二屆董事會董事的議案》2.審議《關於選舉華通精密線路板（惠州）股份有限公司第二屆監事會股東代表監事的議案》8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:NA11.停止過戶截止日期:NA12.其他應敘明事項:無
中央社財經 ・ 4 天前【公告】上曜114年第1次股東臨時會重要決議事項
日 期：2025年11月07日公司名稱：上曜(1316)主 旨：上曜114年第1次股東臨時會重要決議事項發言人：郭育政說 明：1.股東臨時會日期:114/11/072.重要決議事項:(1)報告事項：修正本公司董事會議事規範報告。(2)董事選舉：改選結果如下：任期自114年11月07日至117年11月06日，共三年。董事當選人：正曜國際有限公司代表人：張祐銘 當選權數 251,590,454權永捷創新科技股份有限公司代表人：曾鵬光 當選權數 193,650,110權代表人：李東洪 當選權數 192,484,839權獨立董事當選人：林家家 當選權數 163,814,958權葉鳳樺 當選權數 163,123,394權黃齡瑱 當選權數 162,639,683權陳宜君 當選權數 161,362,503權(3)討論事項：解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。經票決結果:贊成184,426,939權，反對1,260,076權，廢票0權，贊成占表決總權數91.11%，本案照原議案通過。3.其他應敘明事項:無。
中央社財經 ・ 1 天前【公告】巨鎧精密-創114年第一次股東臨時會獨立董事當選名單
日 期：2025年11月07日公司名稱：巨鎧精密-創(2254)主 旨：巨鎧精密-創114年第一次股東臨時會獨立董事當選名單發言人：熊金鐸說 明：1.發生變動日期:114/11/072.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:獨立董事/李孟融6.新任者簡歷:台灣大學法律研究所浩信國際法律事務所 所長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:本公司114年第一次股東臨時會增選一席獨立董事9.新任者選任時持股數:010.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/30-116/05/2911.新任生效日期:114/11/0712.同任期董事變動比率:2/913.同任期獨立董事變動比率:1/414.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對
中央社財經 ・ 1 天前【公告】詠昇114年第一次股東臨時會決議事項
日 期：2025年11月07日公司名稱：詠昇(6418)主 旨：詠昇一一四年第一次股東臨時會決議事項發言人：黃金錫說 明：1.股東臨時會日期:114/11/072.重要決議事項:重要決議事項一、選舉事項：本公司董事(含獨立董事)全面改選，其當選名單如下董事：世紀民生科技股份有限公司代表人 張祐銘董事：世紀民生科技股份有限公司代表人 劉鎮賢董事：世紀民生科技股份有限公司代表人 張碩文董事：世紀民生科技股份有限公司代表人 黃金錫獨立董事：鄭如淑獨立董事：王慧貞獨立董事：林莉穎重要決議事項二、討論事項：通過本公司「公司章程」修訂案通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止案3.其他應敘明事項:無
中央社財經 ・ 1 天前《文創股》大宇資12月23日股臨會
【時報-台北電】大宇資(6111)將於114年12月23日召開第一次股東臨時會。會議地點於華南銀行總行大樓會議中心(台北市信義區松仁路123號2樓203會議室)，採實體股東會方式進行。 本次股東臨時會主要討論事項為變更中英文名稱、公司章程修訂案、修正背書保證作業程序、解除董事及其代表人競業禁止限制案。停止過戶期間為11月24日至12月23日。 大宇資(6111)國內第二次無擔保轉換公司債，轉換期間為民國114年11月24日起，至民國114年12月23日止。(編輯：林家祺)
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日 期：2025年11月07日公司名稱：尖點(8021)主 旨：截至114年第三季合併之累計財務數據發言人：張家齊(待董事會通過)說 明：1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/072.審計委員會通過日期:114/11/063.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,068,8275.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):893,2466.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):399,2937.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):405,2308.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):277,6649.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):239,59810.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.6911.期末總資產(仟元):7,354,70212.期末總負債(仟元):2,281,39913.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,498,59214.其他應敘明事項:無
中央社財經 ・ 1 天前【公告】倚天酷碁-創114年第一次股東臨時會重要決議事項
日 期：2025年11月07日公司名稱：倚天酷碁-創(2432)主 旨：倚天酷碁-創114年第一次股東臨時會重要決議事項發言人：鍾逸鈞說 明：1.股東臨時會日期:114/11/072.重要決議事項:一、選舉事項(1)本公司董事（一般董事三席及獨立董事四席）全面改選案。董事(含獨立董事)當選名單如下：法人董事：宏碁(股)公司法人代表人：高樹國宏碁(股)公司法人代表人：陳俊聖宏碁(股)公司法人代表人：陳玉玲獨立董事：游英基王建光林明輝朱瑋齡二、討論事項(1)通過解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案。3.其他應敘明事項:無
中央社財經 ・ 1 天前【公告】精英114年第三季合併財務報表業經董事會決議通過。
日 期：2025年11月07日公司名稱：精英(2331)主 旨：精英114年第三季合併財務報表業經董事會決議通過。發言人：涂蕙蘭說 明：1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/072.審計委員會通過日期:114/11/073.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):14,560,8535.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,613,1296.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):80,4907.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,195,5048.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):802,3909.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):802,67710.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.4411.期末總資產(仟元):23,174,46112.期末總負債(仟元):11,993,18413.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):11,172,12514.其他應敘明
中央社財經 ・ 1 天前【公告】上奇董事會通過114年第3季合併財務報表
日 期：2025年11月07日公司名稱：上奇(6123)主 旨：董事會通過114年第3季合併財務報表發言人：魏茂發說 明：1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/072.審計委員會通過日期:114/11/073.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,908,0555.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):532,4856.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):208,3517.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):227,7478.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):187,7109.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):122,78810.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.9811.期末總資產(仟元):4,061,04412.期末總負債(仟元):1,902,77913.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,530,15414.其他應敘明事項:無
中央社財經 ・ 1 天前【公告】先益董事會通過114年第三季合併財務報表
日 期：2025年11月07日公司名稱：先益(3531)主 旨：先益董事會通過114年第三季合併財務報表發言人：方建仁說 明：1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/072.審計委員會通過日期:114/11/073.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):997,4705.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):157,6526.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元): (17,109)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(23,376)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(29,761)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(28,591)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.47)11.期末總資產(仟元):2,184,20012.期末總負債(仟元):386,11613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,774,92514.其他應敘明事項:無
中央社財經 ・ 1 天前【公告】富驊董事會通過114年度第三季合併財報
日 期：2025年11月07日公司名稱：富驊(5465)主 旨：富驊董事會通過114年度第三季合併財報發言人：王駿東說 明：1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/072.審計委員會通過日期:114/11/073.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,416,5835.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):559,8856.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):299,1537.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):295,4958.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):247,7099.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):201,98310.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.3711.期末總資產(仟元):5,251,03912.期末總負債(仟元):2,397,88713.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,853,15214.其他應敘明事項:無
中央社財經 ・ 1 天前