【公告】銘旺實董事會重要決議事項

中央社
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日 期：2020年03月25日

公司名稱：銘旺實 (4432)

主 旨：銘旺實董事會重要決議事項

發言人：陳靜怡

說 明：

1.事實發生日:109/03/25

2.公司名稱:銘旺實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重要決議內容如下

(1)通過民國108年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。

(2)通過本公司民國108年度虧損撥補案。

(3)通過修訂「薪資報酬委員會組織規程」及「董事及經理人現行各項薪酬項目

說明」案。

(4)通過本公司民國108年度「內部控制聲明書」案。

(5)通過修訂「董事會議事規則」案。

(6)通過修訂「道德行為準則」、「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行

為指南」案。

(7)通過修訂「股東會議事規則」案。

(8)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」，並更名為「董事選舉辦法」案。

(9)通過修訂「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背

書保證作業程序」及「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(10)通過修訂「內部稽核實施細則」、「獨立董事之職責範疇規則」案。

(11)通過本公司民國108年「董事會績效評估」案。

(12)通過本公司全面改選董事案。

(13)通過本公司受理獨立董事候選人提名相關事宜。

(14)通過本公司董事會提名暨審查109年股東常會獨立董事候選人名單案。

(15)通過解除董事競業禁止之限制案。

(16)通過召集本公司民國109年股東常會案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無

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