【公告】銘旺實董事會決議召開109年股東常會相關事宜

日 期：2020年03月25日

公司名稱：銘旺實 (4432)

主 旨：銘旺實董事會決議召開109年股東常會相關事宜

發言人：陳靜怡

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/25

2.股東會召開日期:109/06/23

3.股東會召開地點:新北市五股區中興路1段6號1樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國108年度營業報告

(2)監察人審查民國108年度決算表冊報告

(3)本公司「董事會議事規則」修正案

(4)本公司「道德行為準則」修正案

(5)本公司「誠信經營守則」修正案

(6)本公司「誠信經營作業程序及行為指南」修正案

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國108年度營業報告書及財務報告案

(2)承認民國108年度虧損撥補案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案

(5)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案

(6)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案

7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案

8.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/25

11.停止過戶截止日期:109/06/23

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1)擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，

其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。

(2)依公司法第172條之1規定暨192條之1規定，本公司擬訂109年4月17日至109年

4月27日17時止(以寄送達為準)受理股東書面提案及提名獨立董事，相關提案

及提名文件請以書面寄至本公司受理處所(新北市五股區中興路1段6號9樓之5)。

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自109年5月23日至109年

6月20日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。