【公告】鉅陞董事會決議召開111年度股東常會事宜

日 期：2022年03月10日

公司名稱：鉅陞 (5529)

主 旨：鉅陞董事會決議召開111年度股東常會事宜

發言人：沈容儀

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/10

2.股東會召開日期:111/06/30

3.股東會召開地點:台北市中正區杭州南路一段24號2樓

(集思交通部國際會議中心201會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。

(3)本公司減資健全營運計畫執行進度報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一○年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)一一○年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)訂定本公司「從事衍生性商品交易處理管理辦法」案。

(3)訂定本公司「誠信經營守則」案。

(4)修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:本公司董事補選案。

9.召集事由五、其他議案:解除董事及其代表人競業禁止案

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/05/02

12.停止過戶截止日期:111/06/30

13.其他應敘明事項:無