【公告】鉅陞國際開發110年股東常會重要決議事項

中央社
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日 期：2021年07月01日

公司名稱：鉅陞國際開發 (5529)

主 旨：鉅陞國際開發一一○年股東常會重要決議事項

發言人：沈容儀

說 明：

1.股東常會日期:110/07/01

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○九年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:決議通過修訂本公司章程案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○九年度營業報告書及財務

報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

改選本公司董事(含獨立董事)，當選名單如下：

董事7席

長宏國際開發事業股份有限公司法人代表人 葉哲宏

鉅陞投資股份有限公司法人代表人 褚學忠

鉅陞投資股份有限公司法人代表人 王俊傑

鉅陞投資股份有限公司法人代表人 邱更久

獨立董事：郭耀文

獨立董事：陳國雄

獨立董事：張錦春

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)決議通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(3)決議通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

(4)決議通過本公司解除新任董事及其代表人競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無

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