【公告】鉅祥109年6月15日股東常會重要決議事項

日 期：2020年06月15日

公司名稱：鉅祥 (2476)

主 旨：鉅祥109年6月15日股東常會重要決議事項

發言人：廖文(女英)

說 明：

1.股東常會日期:109/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一0八年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司『公司章程』案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一0八年度營業報告書、

個體及合併財務報告。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案，當選名單如下：

董事：林於晃、林顯國、曾佳榮、林映碩。

獨立董事：邱志昇、馬淑琴、廖雅苓。

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂本公司『股東會議事規則』案。

通過修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案。

通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。

通過修訂本公司『背書保證作業辦法』案。

通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。

通過解除新任董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。