【公告】鉅橡董事會決議召開111年股東常會

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日 期:2022年01月21日

公司名稱:鉅橡 (8074)

主 旨:鉅橡董事會決議召開111年股東常會

發言人:馮興運

說 明:

1.董事會決議日期:111/01/21

2.股東會召開日期:111/04/26

3.股東會召開地點:台南市佳里區海澄里萊芊寮12-18號4樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)110年度審計委員會審查報告。

(3)110年度員工、董事酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表案。

(2)110年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/02/26

11.停止過戶截止日期:111/04/26

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:

尚未經董事會決議通過。

14.其他應敘明事項:

(一)開會通知書及委託書將於股東常會三十日前寄發各股東,屆時如未收到及有疑

問者,請逕行向本公司股務代理人查詢。電話:(02)27186425

(二)停止過戶日期:茲依公司法第一六五條規定,自111年2月26日起至111年4月26日止

,停止股票過戶轉讓登記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於111年2月25日

(星期五)下午四時三十分前駕臨或郵寄台北市民生東路四段五十四號四樓本公司

股務代理人(華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部)辦理過戶手續(郵寄以

郵戳為憑)。凡參加台灣證券集中保管(股)公司集中辦理過戶者,本公司股務代理

人將依憑該公司送交之資料及股票逕行辦理過戶,在本公司已開立股東戶號且有填留

股東印鑑卡並檢附身分證影本正反面乙份者,可免再辦理開戶手續。新開戶者,本公

司股務代理人將隨函寄上印鑑卡一份,請股東填妥加蓋印鑑後,附上身分證影本乙份

寄回股務代理人留存備查,即完成開戶手續。

(三)依公司法第172條之1規定,股東提案期間為111年2月14日起至111年2月23日

止,提案地點為本公司財務課,本公司將依相關法令規定辦理股東提案手續。

董事會審查股東提案後,如有股東逾越公司公告之受理期間提案者,即不列入

股東會之議案,毋庸再送董事會審查。

(四)依證券交易法第二十六條之二規定,凡持股未滿壹仟股之股東,其股東常會之

召集通知概依此公告辦理,如該等股東欲出席股東會,敬請逕洽本公司股務代理機

構-華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市民生東路四段五十四號四樓)

領取開會通知書,或請攜帶身份證及印鑑於當日前往出席股東會。

(五)股東得以電子方式行使表決權,其行使方法載明於股東會召集通知,請依相關

規定辦理。

(六)本次股東常會委託書統計驗證機構為華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部。