【公告】鉅橡增列108年股東常會議案內容

日 期：2019年03月19日

公司名稱：鉅橡企業 (8074)

主 旨：增列鉅橡企業108年股東常會議案內容

發言人：馮興運

說 明：

1.董事會決議日期:108/03/19

2.股東會召開日期:108/05/03

3.股東會召開地點:台南市佳里區海澄里萊芊寮12-18號4樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)107年度營業報告。

(2)107年度監察人審查報告。

(3)107年度員工、董事及監察人酬勞分配情形報告。

(4)本公司庫藏股買回決議暨執行情形報告。(新增)

5.召集事由二、承認事項:

(1)107年度營業報告書及財務報表案。

(2)107年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(2)本公司「公司章程」修訂案。(新增)

(3)本公司「資金貨與他人作業程序」修訂案。(新增)

(4)本公司「背書保證作業程序」修訂案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/03/05

11.停止過戶截止日期:108/05/03

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無

14.其他應敘明事項:無