【公告】鉅明一一○年度股東常會決議事項
日 期:2021年07月01日
公司名稱:鉅明 (8928)
主 旨:鉅明一一○年度股東常會決議事項
發言人:陳德根
說 明:
1.股東常會日期:110/07/01
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○九年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○九年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選舉第十七屆董事案。
董事當選人:林進能
董事當選人:元開投資股份有限公司代表人:林昌享
董事當選人:林萌妍
董事當選人:林所
董事當選人:高清松
董事當選人:林萌俐
獨立董事當選人:蔡清雲
獨立董事當選人:蔡崇禮
獨立董事當選人:黃文道
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文暨更名案。
(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。