【公告】鈺鎧董事會決議辦理初次上櫃前現金增資提撥公開承銷

中央社
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日 期：2022年03月18日

公司名稱：鈺鎧 (5228)

主 旨：鈺鎧董事會決議辦理初次上櫃前現金增資提撥公開承銷

發言人：黃文結

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/18

2.增資資金來源:現金增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):4,477,000股

4.每股面額:10元

5.發行總金額:44,770,000元

6.發行價格:現金增資發行價格暫訂以每股新台幣24元溢價發行，惟實際發行價格及

公開承銷方式授權董事長考量當時市場狀況，並依相關證券法令與主辦證券承銷商

共同議定之。

7.員工認購股數或配發金額:671,000股

8.公開銷售股數:3,806,000股

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

本次現金增資依公司法第267條規定，保留發行新股總數15%(671,000股)由員工認購，

其餘85%(3,806,000股)依證券交易法第28條之1規定及本公司110年08月27日股東常會

決議通過由原股東全數放棄認購，全數提撥供本公司辦理上櫃前之公開承銷，

不受公司法第267條由原有股東按照原有股份比例優先分認之規定。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購之，

對外公開承銷認購不足之部分，依「中華民國證券商同業公會證券商承銷或

再行銷售有價證券處理辦法」相關規定辦理。

11.本次發行新股之權利義務:

本次現金增資發行新股，其權利義務與已發行股份相同。

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12.本次增資資金用途:

充實營運資金。

13.其他應敘明事項:

本次發行計畫之重要內容（包括暫定申報價格、實際發行價格、實際發行數量、

發行條件、計畫項目、募集金額、預計進度、可能產生效益及核准發行後訂定之

增資基準日、股款繳納期間、競價拍賣及公開申購期間等之議定、簽署承銷契約、

代收股款合約及其他相關事項等），暨其他一切有關發行計畫之事宜，或因應主管

機關之核定內容，法令變更及基於管理評估或客觀條件需要修正時，擬請董事會授權

董事長全權處理之。

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