【公告】鈺邦董事會決議召開股東常會

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日 期:2021年02月25日

公司名稱:鈺邦 (6449)

主 旨:鈺邦董事會決議召開股東常會

發言人:林清封

說 明:

1.董事會決議日期:110/02/25

2.股東會召開日期:110/06/24

3.股東會召開地點:新竹科學工業園區管理局竹南科學園區行政服務中心二樓

202職訓教室(苗栗縣竹南鎮科研路36號二樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1).一○九年度營業報告書

(2).審計委員會審查一○九年度決算表冊報告

(3).本公司一○九年度海外及大陸投資、融資背書、衍生性商品執行情形等

重大交易事項報告

(4).員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告

(5).修訂本公司「道德行為準則」報告

(6).修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告

5.召集事由二、承認事項:

(1).一○九年度營業報告書及財務報告案

(2).一○九年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

(1).修訂本公司「股東會議事規則」討論案

(2).解除董事競業禁止討論案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/26

11.停止過戶截止日期:110/06/24

12.其他應敘明事項:

12.1 依公司法第165條規定自110/04/26~110/06/24止為股票停止過戶期間,

凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東應於110年4月23日(星期五)

下午4:30分前,至台北市中正區忠孝西路一段6號6樓本公司股務代理機構

福邦證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續;掛號郵寄過戶者以110年

4月25日(最後過戶日)郵戳為憑。

凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股

務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

12.2 開會通知書將於開會三十日前寄送各股東。

12.3 本公司第二次無擔保可轉換公司債停止轉換期間:

110/04/26~110/06/24 (鈺邦二於110/04/27發行期滿到期)

12.4 依據證券交易法第26條之2規定,持有本公司記名股票未滿一仟股股東,

本公司不寄發開會通知書,均以公告為之。

12.5 本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會三十八

日前依規定將相關資料送達本公司(地址:苗栗縣竹南鎮科東三路6號4樓)。

12.6 股東會當日開始受理股東報到時間為會議開始前30分鐘。