【公告】鈺邦董事會決議召開股東常會

日 期：2022年02月10日

公司名稱：鈺邦 (6449)

主 旨：鈺邦董事會決議召開股東常會

發言人：李佩玲

說 明：

1.董事會決議日期:111/02/10

2.股東會召開日期:111/06/21

3.股東會召開地點:新竹科學工業園區管理局竹南科學園區行政服務中心二樓

202職訓教室(苗栗縣竹南鎮科研路36號二樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1).一一○年度營業報告書

(2).審計委員會審查一一○年度決算表冊報告

(3).本公司一一○年度海外及大陸投資、融資背書、衍生性商品執行情形等

重大交易事項報告

(4).員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1).一一○年度營業報告書及財務報告案

(2).一一○年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

(1).修訂本公司「公司章程」討論案

(2).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/04/23

11.停止過戶截止日期:111/06/21

12.其他應敘明事項:

(1).依公司法第165條規定自111/04/23~111/06/21止為股票停止過戶期間，

凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東應於111年4月22日(星期五)

下午4:30分前，至台北市中正區忠孝西路一段6號6樓本公司股務代理

機構福邦證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續；掛號郵寄過戶

者以111年4月22日(最後過戶日)郵戳為憑。

凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司

股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

(2).開會通知書將於開會三十日前寄送各股東。

(3).依據證券交易法第26條之2規定，持有本公司記名股票未滿一仟股股東，

本公司不寄發開會通知書，均以公告為之。

(4).本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日

前依規定將相關資料送達本公司（地址：苗栗縣竹南鎮科東三路6號4樓）。

(5).股東會當日開始受理股東報到時間為會議開始前30分鐘。

(6).股東會紀念品相關資訊將於開會55日前依規定公告。

(6).本次股東會召開方式以實體股東會方式召開，開會地點若因不可抗力因素

需要變更時，授權董事長決議之。