【公告】鈺通營造代子公司-鈺通大飯店股份有限公司114年股東臨時會及董事會決議通過事項。

日 期：2025年10月02日

公司名稱：鈺通營造 (2579)

主 旨：鈺通營造代子公司-鈺通大飯店股份有限公司114年股東臨時會及董事會決議通過事項。

發言人：胡原銘

說 明：

1.事實發生日:114/10/01

2.發生緣由:鈺通大飯店股份有限公司114年股東臨時會及董事會決議通過事項。

公告事項：

一、114年股東臨時會部分：

(一)開會日期：民國114年10月01日。

(二)開會時間：上午十時整。

(三)開會地點：嘉義市維新路7號二樓。

(四)承認及討論事項：

1.通過本次減資新臺幣參仟萬元用以彌補虧損案。

2.其他議案及臨時動議。

(五)臨時動議：略。

二、董事會部分：

(一)董事會決議日期：民國114年10月01日。

(二)董事會開會時間：民國114年10月01日上午十一時整。

(三)董事會開會地點：嘉義市維新路7號二樓。

(四)討論事項：

第一案：減資相關事宜暨訂定減資基準日案。

1.本公司業經114年股東臨時會決議減資新臺幣(以下同)30,000,000元，減少股份

3,000,000股，按各股東持有股份比例減少之，不足一股者由股東自行拼揍，全

數以用彌補損虧。

2.茲訂定減資基準日為民國114年10月15日。

第二案:發行新股及訂定發行新股基準日及相關時程案。

1.本公司減資後之額定及實收資本總額分別為250,000,000元及195,000,000元。

2.本次以現金發行新股普通股3,000,000股，每股面額及發行價格均為10元，股款

計30,000,000元。

3.本次現金發行新股，除依公司法第二六七條保留百分之十由員工認購外，餘由

原股東按認股基準日之持有股份比例認購，逾期未認購者視同棄權，由董事會

洽特定人認購。

4.新股與舊股權利義務相同。

5.員工及原股東認股繳款期間為114年10月09日至114年10月12日。

6.特定人認股繳款期間為114年10月13日至114年10月15日。

(餘案略)

(五)臨時動議：略。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。