【公告】鈺緯110年股東常會全面改選董事當選名單(更正:董事變動達三分之一)

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日 期:2021年08月31日

公司名稱:鈺緯 (4153)

主 旨:鈺緯110年股東常會全面改選董事當選名單(更正:董事變動達三分之一)

發言人:張重德

說 明:

1.發生變動日期:110/08/31

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:陳國森

董事:大昕股份有限公司 法人代表人謝冠彰

董事:大昕股份有限公司 法人代表人陳志安

董事:大昕股份有限公司 法人代表人陳冠華

董事:樺成國際投資股份有限公司 法人代表人:黃朝懋

董事:張重德

董事:楊元榕

獨立董事:林建平

獨立董事:莊淇銘

4.舊任者簡歷:

陳國森:鈺緯科技開發股份有限公司 董事長

謝冠彰:鈺緯科技開發股份有限公司 執行長室特助兼文管中心

陳志安:鈺緯科技開發股份有限公司 副總

陳冠華:鈺緯科技開發股份有限公司 行銷業務部協理

黃朝懋:鴻海精密工業股份有限公司 處長

張重德:鈺緯科技開發股份有限公司 營運長

楊元榕:智鼎電子股份有限公司 董事長特助

林建平:尼克森微電子股份有限公司 董事

莊淇銘:國立臺北教育大學 數位科技設計學系教授

5.新任者職稱及姓名:

董事:大昕股份有限公司 法人代表人:陳國森

董事:大昕股份有限公司 法人代表人:謝冠彰

董事:大昕股份有限公司 法人代表人:陳志安

董事:大昕股份有限公司 法人代表人:張重德

董事:樺成國際投資(股)公司 法人代表人:黃朝懋

董事:樺成國際投資(股)公司 法人代表人:林沄閒

獨立董事:林建平

獨立董事:莊淇銘

獨立董事:黃財旺

6.新任者簡歷:

陳國森:鈺緯科技開發股份有限公司 董事長

謝冠彰:鈺緯科技開發股份有限公司 執行長室特助兼文管中心

陳志安:鈺緯科技開發股份有限公司 副總

張重德:鈺緯科技開發股份有限公司 營運長

黃朝懋:鴻海精密工業股份有限公司 處長

林沄閒:樺漢科技股份有限公司 董事長特助

林建平:尼克森微電子股份有限公司 董事

莊淇銘:國立臺北教育大學 數位科技設計學系教授

黃財旺:聯致科技股份有限公司 獨立董事及薪酬委員

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):改選

董事

8.異動原因:董事全面改選並設置審計委員會

9.新任者選任時持股數:

董事:大昕股份有限公司 法人代表人:陳國森,3,639,101股

董事:大昕股份有限公司 法人代表人:謝冠彰,3,639,101股

董事:大昕股份有限公司 法人代表人:陳志安,3,639,101股

董事:大昕股份有限公司 法人代表人:張重德,3,639,101股

董事:樺成國際投資(股)公司 法人代表人:黃朝懋,12,096,608股

董事:樺成國際投資(股)公司 法人代表人:林沄閒,12,096,608股

獨立董事:林建平,41,712股

獨立董事:莊淇銘,0股

獨立董事:黃財旺,0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/05/29~111/05/28

11.新任生效日期:110/08/20~113/08/19

12.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選,故不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選,故不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

16.其他應敘明事項:無