【公告】鈺德代重要子公司厚聚能源開發股份有限公司決議召開股東會事宜

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日 期:2021年05月14日

公司名稱:鈺德 (3050)

主 旨:代重要子公司厚聚能源開發股份有限公司決議召開股東會事宜

發言人:羅宜富

說 明:

1.董事會決議日期:110/05/14

2.股東會召開日期:110/06/25

3.股東會召開地點:桃園市龜山區華亞二路222號

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告。

(2)監察人查核109年度決算表冊報告。

(3)109年度員工及董監酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)109年度營業報告書及財務報表案。

(2)109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(2)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:

改選本公司董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:

解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/05/27

11.停止過戶截止日期:110/06/25

12.其他應敘明事項:無。