【公告】鈺太110年股東常會重要決議事項

日 期:2021年07月01日

公司名稱:鈺太 (6679)

主 旨:鈺太110年股東常會重要決議事項

發言人:莊育民

說 明:

1.股東常會日期:110/07/01

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司109年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司109年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成改選董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。

(3)通過解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考公開資訊觀測站「股東會議案決議情形」。