【公告】鈺創董事會決議召開110年股東常會

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日 期:2021年03月24日

公司名稱:鈺創 (5351)

主 旨:鈺創董事會決議召開110年股東常會

發言人:蔡婷婷

說 明:

1.董事會決議日期:110/03/24

2.股東會召開日期:110/06/17

3.股東會召開地點:新竹市科學園區科技五路6號 本公司會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○九年度營業報告

(2)審計委員會查核報告

(3)私募發行普通股辦理情形報告

(4)健全營運計畫辦理及執行情形報告

(5)其他報告事項

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○九年度營業報告書及財務報表案

(2)一○九年度虧損撥補案

6.召集事由三、討論事項:

(1)解除董事競業禁止之限制案

7.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/19

11.停止過戶截止日期:110/06/17

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(一)本公司受理股東以書面方式提案及董事候選人提名申請,受理期間:自

110年3月29日至110年4月8日17時止,受理提名及提案處所:本公司股務部(

新竹市科學園區科技五路6號),詳細內容請詳相關公告。

(二)對於持有記名股票未滿壹仟股之股東,其股東會召集通知以公開資訊觀測站

公告方式為之。