【公告】鈦昇董事會決議召開110年度股東常會事宜(新增議案)

中央社
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日 期：2021年04月29日

公司名稱：鈦昇 (8027)

主 旨：鈦昇董事會決議召開110年度股東常會事宜(新增議案)

發言人：張光明

說 明：

1.董事會決議日期:110/04/29

2.股東會召開日期:110/06/18

3.股東會召開地點:高雄市燕巢區橫山路61號(本公司4樓會議室)

4.召集事由一、報告事項:

第一案：2020年度營業報告。

第二案：2020年度審計委員會審查報告。

第三案：國內第二次有擔保轉換公司債執行情形報告。

第四案：2020年度董事酬勞及員工分紅分派報告。

第五案：2020年度盈餘分配現金股利情形報告。

第六案：本公司修訂2018年度「買回股份轉讓員工辦法」。

第七案：本公司修訂2019年度「買回股份轉讓員工辦法」。

5.召集事由二、承認事項:

第一案：2020年度營業報告書及財務報表案。

第二案：2020年度盈餘分派表案。

6.召集事由三、討論事項:

第一案：本公司解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

第二案：本公司擬發行低於時價之員工認股權憑證案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/20

11.停止過戶截止日期:110/06/18

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:無。

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