【公告】鈊象董事會決議變更110年股東常會召集事由

日 期：2021年05月06日

公司名稱：鈊象 (3293)

主 旨：鈊象董事會決議變更110年股東常會召集事由

發言人：江順成

說 明：

1.董事會決議日期:110/05/06

2.股東會召開日期:110/06/25

3.股東會召開地點:新莊典華飯店紫艷喜事廳

(新北市新莊區中央路469號)

4.召集事由一、報告事項:

(一)一○九年度營業報告。

(二)監察人審查一○九年度決算表冊報告。

(三)一○九年度董監事及員工酬勞分配情形報告。

(四)增訂「誠信經營守則」報告。(新增)

5.召集事由二、承認事項:

(一)一○九年度營業報告書及決算表冊案。

(二)一○九年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)修正「公司章程」案，提請 決議。

(二)修正「董監選舉辦法」案，提請 決議。

(三)修正「股東會議事規則」案，提請 決議。

(四)修正「從事衍生性商品交易處理程序」案，提請 決議。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:選舉第十三屆董事案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事之競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/27

11.停止過戶截止日期:110/06/25

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。

14.其他應敘明事項:無。