【公告】鈊象董事會決議召開111年股東常會事宜

中央社
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日 期：2022年03月21日

公司名稱：鈊象 (3293)

主 旨：鈊象董事會決議召開111年股東常會事宜

發言人：江順成

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/21

2.股東會召開日期:111/06/27

3.股東會召開地點:新北市勞工活動中心演藝廳

(新北市五股區五工六路九號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)一一○年度營業報告。

(二)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。

(三)一一○年度董監事及員工酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)一一○年度營業報告書及決算表冊案。

(二)一一○年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修正「公司章程」案，提請 決議。

(二)一一○年度盈餘轉增資發行新股案，提請 決議。

(三)修正「取得或處分資產處理程序」案，提請 決議。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/29

12.停止過戶截止日期:111/06/27

13.其他應敘明事項:本次股東會受理股東提案期間:111年4月23日-111年5月3日。

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