【公告】金麗科111年股東會決議解除董事競業限制案

日 期：2022年06月22日

公司名稱：金麗科 (3228)

主 旨：金麗科111年股東會決議解除董事競業限制案

發言人：呂世民

說 明：

1.股東會決議日:111/06/22

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：易建男

董事：陳有諒

董事：呂理達

董事：胡鈞陽

董事：詹顯德

獨立董事：林進財

獨立董事：張世穎

獨立董事：張郁禮

獨立董事：蕭錫鍊

3.許可從事競業行為之項目:

(1)董事 陳有諒

蔚華科技(股)公司 董事長

李洲科技(股)公司 董事

波若威科技(股)公司 董事

緯創資通(股)公司 獨立董事

(2)董事 呂理達

台灣優燈(股)公司 董事

宇瞻科技(股)公司 董事

碩天科技(股)公司 董事

虹映科技(股)公司 董事

(3)董事 胡鈞陽

聯陽半導體(股)公司董事長

宇智網通(股)公司 獨立董事

(4)董事 詹顯德

昭營科技(股)公司董事長

(5)獨立董事 張世穎

國立雲林科技大學 機械工程系教授

(6)獨立董事 張郁禮

華釜科技(股)公司 董事長

天擎積體電路(股)公司 獨立董事

(7)獨立董事 蕭錫鍊

東海大學 應用物理學系 副教授

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。