【公告】金穎生技董事會重要決議事項
日 期:2019年11月07日
公司名稱:金穎生技 (1796)
主 旨:金穎生技董事會重要決議事項
發言人:蕭興義
說 明:
1.事實發生日:108/11/07
2.公司名稱:金穎生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司108年第七次董事會重要財務業務報告及重要決議事項如下:
一、重要財務業務報告:
本公司民國108年第三季合併財務報告,並委託資誠聯合會計師事務所核閱。
二、重要決議事項:
(1)通過本公司員工行使105年度員工認股權憑證發行新股之增資基準日案。
(2)通過本公司民國109年度內部稽核計畫案。
(3)通過本公司「審計委員會組織規程」修訂案。
(4)通過永豐商業銀行營運週轉金授信額度展延案。
(5)通過本公司組織圖修訂案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無