【公告】金益鼎董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日 期：2022年03月24日

公司名稱：金益鼎 (8390)

主 旨：金益鼎董事會決議召開111年股東常會相關事宜

發言人：莊瑞瑾

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/24

2.股東會召開日期:111/06/27

3.股東會召開地點:新竹市鹽水里集會所(新竹市香山區長興街262巷38號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一Ｏ年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一Ｏ年度決算表冊報告。

(3)一一Ｏ年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)「公司治理實務守則」修訂報告。

(5)「企業社會責任實務守則」修訂報告。

(6)「企業社會責任政策」修訂報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一Ｏ年度決算表冊案。

(2)一一Ｏ年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產管理程序」案。

(2)辦理現金減資案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/29

12.停止過戶截止日期:111/06/27

13.其他應敘明事項:

(一)受理董事候選人提名、審查標準及作業流程相關事項如下：

1.依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以

書面向公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額。

2.本次股東常會應選十一名董事(含獨立董事四名)，股東如欲於本次股東常會提出

董事候選人名單者，本公司訂於111年4月19日起至111年4月29日，每日上午9時至下午

5時【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封上加註『董事候選人提名函件』字樣

及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理提出董事候選人名單，提名股東應敘

明被提名人姓名、學歷、經歷、惟獨立董事候選人應檢附(1)符合「公開發行公司獨立

董事設置及應遵循事項辦法」第二、三、四條之證明文件或聲明書正本。(2)被提名人

如為公立大專校院專任教師者，應取得學校核准文件(同意函)。(3)提名之獨立董事候

選人已連續擔任本公司獨立董事任期達三屆，須檢附提名理由。

3.本公司受理股東提名之審核標準：

除有下列情事之一者外，應將其列入董事候選人提名：

(1)提名股東於公告受理期間外提出。

(2)提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一。

(3)提名人數超過應選名額。

(4)提名股東未敘明被提名人姓名、學歷及經歷。

(5)被提名人不符法定資格(法人未持股及獨立董事未檢附前述「應檢附資料」所列相關

證明文件)。

4.受理股東提案處所：金益鼎企業股份有限公司股務部﹝地址：新竹市西濱路六段

599號 電話：03-5182368﹞。

(二)受理股東書面提案、審查標準及作業流程相關事項如下：

1.依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得向公

司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。本公司訂於111年4月19日起至111年4

月29日止每日上午9時至下午5時股東以書面方式就本次股東常會提案，郵寄者以受理期

間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘

明聯絡人及聯絡方式，上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於

股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議

案列於開會通知書。

2.本公司受理股東提案之審查標準：

有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

(1)該議案非股東會所得決議者。

(2)提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。

(3)該議案於公告受理期間外提出者。

(4)該議案超過三百字或有提案超過一項之情事。

上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議

案。

3.受理股東提案處所：金益鼎企業股份有限公司股務部﹝地址：新竹市西濱路六段599

號 電話：03-5182368﹞。

(三)本公司員工認股權自111年4月8日至111年6月27日停止轉換。