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【公告】金山電109年股東常會全面改選董事及獨立董事
日 期：2020年06月12日
公司名稱：金山電 (8042)
主 旨：金山電109年股東常會全面改選董事及獨立董事
發言人：張鴻灝
說 明：
1.發生變動日期:109/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事及自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:宏浦投資股份有限公司代表人:江士勳
董事:鴻霖投資有限公司代表人:張鴻灝
董事:張添澄
董事:陳瑞珍
董事:吳茂松
董事:林三棠
董事:江慶信
獨立董事:傅仰城
獨立董事:蔡志瑋
監察人:江慶盈
監察人:黃友三
監察人:陳世洋
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:宏浦投資股份有限公司代表人:江士勳（台灣金山電子工業(股)公司董事長）
董事:鴻霖投資有限公司代表人:張鴻灝（台灣金山電子工業(股)公司執行副總）
董事:張添澄（添澄實業(股)公司董事長）
董事:江慶信（台灣金山電子工業(股)公司總經理）
董事:黃友三（昇利鋼鐵工業(股)公司董事長）
董事:陳世洋（會計師公會全國聯合理事）
獨立董事:蔡志瑋（誠一聯合會計師事務所會計師）
獨立董事:申學仁（登豐管顧總經理）
獨立董事:沈志成（沈志成律師事務所所長）
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事:宏浦投資股份有限公司代表人:江士勳（7,001,748股）
董事:江慶信（1,108,222股）
董事:張添澄（518,165股）
董事:鴻霖投資有限公司代表人:張鴻灝（3,000,000股）
董事:陳世洋（79,286股）
董事:黃友三（0股）
獨立董事:蔡志瑋（0股）
獨立董事:申學仁（0股）
獨立董事:沈志成（0股）
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/13-109/06/12
9.新任生效日期:109/06/12
10.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
11.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
12.同任期監察人變動比率:不適用（設置審計委員會）
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無
