【公告】金山電董事會決議召開110年股東常會相關事宜

日 期：2021年03月22日

公司名稱：金山電 (8042)

主 旨：金山電董事會決議召開110年股東常會相關事宜

發言人：張鴻灝

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/22

2.股東會召開日期:110/06/10

3.股東會召開地點:新北市三重區光復路一段68巷11弄1號2樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告。

(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。

(3)109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)109年度營業報告書及財務報表案。

(2)109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修正「董事選舉辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/12

11.停止過戶截止日期:110/06/10

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

尚未經董事會決議。

14.其他應敘明事項:109年度盈餘分配情形，將於股東常會開會40日前另行公告之。