【公告】金寶111年股東常會選舉董事

日 期：2022年06月27日

公司名稱：金寶 (2312)

主 旨：金寶111年股東常會選舉董事

發言人：許文漢

說 明：

1.發生變動日期:111/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及國籍:

董事長:許勝雄 中華民國

董事:許勝傑 中華民國

董事:沈軾榮 中華民國

董事:柯長崎 中華民國

董事:陳瑞聰 中華民國

董事:許介立 中華民國

董事:周永嘉 中華民國

董事:陳益昌 中華民國

董事:許偉洋 中華民國

董事:陳培源 中華民國

董事:黃玉輝 中華民國

董事:鵬寶科技股份有限公司代表人陳威昌 中華民國

獨立董事:何美玥 中華民國

獨立董事:黃志鵬 中華民國

獨立董事:謝發達 中華民國

4.舊任者簡歷:

董事長:許勝雄 金寶電子工業股份有限公司董事長

董事:許勝傑 金寶電子工業股份有限公司董事

董事:沈軾榮 金寶電子工業股份有限公司董事

董事:柯長崎 金寶電子工業股份有限公司董事

董事:陳瑞聰 金寶電子工業股份有限公司董事

董事:許介立 金寶電子工業股份有限公司董事

董事:周永嘉 金寶電子工業股份有限公司董事

董事:陳益昌 金寶電子工業股份有限公司董事

董事:許偉洋 金寶電子工業股份有限公司董事

董事:陳培源 金寶電子工業股份有限公司董事

董事:黃玉輝 金寶電子工業股份有限公司董事

董事:鵬寶科技股份有限公司代表人陳威昌 金寶電子工業股份有限公司總經理

獨立董事:何美玥 金寶電子工業股份有限公司獨立董事

獨立董事:黃志鵬 金寶電子工業股份有限公司獨立董事

獨立董事:謝發達 金寶電子工業股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱、姓名及國籍:

董事:合寶投資股份有限公司代表人許勝雄 中華民國

董事:何美玥 中華民國

董事:柯長崎 中華民國

董事:許介成 中華民國

董事:瑞信興業股份有限公司代表人陳信佐 中華民國

董事:鵬寶科技股份有限公司代表人陳威昌 中華民國

董事:朱平 中華民國

董事:洪永城(台榮實業廠股份有限公司代表人) 中華民國

獨立董事:謝發達 中華民國

獨立董事:黃志鵬 中華民國

獨立董事:吳琮璠 中華民國

6.新任者簡歷:

董事:合寶投資股份有限公司代表人許勝雄 金寶電子工業股份有限公司董事長

董事:何美玥 金寶電子工業股份有限公司獨立董事

董事:柯長崎 金寶電子工業股份有限公司董事

董事:許介成 成志投資股份有限公司投資組合經理人

董事:瑞信興業股份有限公司代表人陳信佐 瑞寶生醫股份有限公司執行副總

董事:鵬寶科技股份有限公司代表人陳威昌 金寶電子工業股份有限公司總經理

董事:朱平 菁英財務顧問股份有限公司總經理

董事:洪永城(台榮實業廠股份有限公司代表人) 統一超商股份有限公司獨立董事

獨立董事:謝發達 金寶電子工業股份有限公司獨立董事

獨立董事:黃志鵬 金寶電子工業股份有限公司獨立董事

獨立董事:吳琮璠 國立台灣大學管理學院會計學系暨研究所專任教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

董事:合寶投資股份有限公司代表人許勝雄 43,923,442股

董事:何美玥 0股

董事:柯長崎 4,707,915股

董事:許介成 0股

董事:瑞信興業股份有限公司代表人陳信佐 28,029,000股

董事:鵬寶科技股份有限公司代表人陳威昌 69,369,644股

董事:朱平 0股

董事:洪永城(台榮實業廠股份有限公司代表人) 1,410,000股

獨立董事:謝發達 0股

獨立董事:黃志鵬 0股

獨立董事:吳琮璠 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/24 ~ 111/06/23

11.新任生效日期:111/06/27

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否):是

17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否):否

18.其他應敘明事項:無