【公告】金寶109年股東常會重要決議事項

日 期：2020年06月22日

公司名稱：金寶 (2312)

主 旨：金寶109年股東常會重要決議事項

發言人：許文漢

說 明：

1.股東常會日期:109/06/22

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認108年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認108年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:

108年度股東現金股利，經本年度股東常會決議通過，將分派新台幣427,680,364元，

每股配發新台幣0.3元，每仟股約可無償配發現金股利新台幣300元，股東常會後，

將另訂除息基準日，以該基準日股東名簿記載之股東持有股數分派。

嗣後如因法令變更、主管機關核定變更或本公司普通股股份發生變動（如：本公司

買回公司股份轉讓或註銷、辦理國內現金增資、行使員工認股權等）等因素，影響

流通在外股份數量，致股東常會通過之配息比率發生變動而需修正時，擬請股東會

授權董事會全權依實際流通在外股數調整之。本次現金股利按分配比例計算至元為止，

元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入其他收入。