【公告】金寶董事會決議通過金寶100%投資之子公司投資架構調整

中央社
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0.DBP.BULL.2312

日 期:2020年03月30日

公司名稱:金寶 (2312)

主 旨:金寶董事會決議通過金寶100%投資之子公司Kinpo International (Singapore) Pte. Ltd.其投資架構調整

發言人:許文漢

說 明:

1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等):一、.本公司增資Kinpo International (Cayman) Limited (以下簡稱KPCM)二、.1.本公司處分Kinpo International (Singapore) Pte. Ltd. 全數股權(以下簡稱KPSG)2.本公司100%投資之子公司-KPCM取得KPSG全數股權2.事實發生日:109/3/30~109/3/303.交易數量、每單位價格及交易總金額:一、本公司增資KPCM美金185,000仟元(上限,折合約新台幣5,604,575仟元)二、本公司處分KPSG交易單位數量:KPSG全數股權,149,560仟股每單位價格:約美金1.2166元交易總金額:美金181,959仟元(折合約新台幣5,512,439仟元)4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):一、本公司增資KPCM不適用二、本公司處分KPSG本公司100%投資之子公司-KPCM5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:因應集團長期發展規劃進行之投資架構調整6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明認列情形):不適用9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項:依合約約定10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會決議11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用12.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股比例及權利受限情形(如質押情形):本公司持有:KPCM全數股權,新台幣5,604,575仟元本公司100%投資之子公司-KPCM持有:KPSG全數股權,美金181,959仟元(折合約新台幣5,512,439仟元)13.迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二):1.本公司:占總資產比例:84.55%占歸屬於母公司業主之權益比例:179.48%2.本公司100%投資之子公司-KPCM:占總資產比例:16.96%占歸屬於母公司業主之權益比例:36.00%

營運資金:新台幣-5,832,567仟元14.經紀人及經紀費用:不適用15.取得或處分之具體目的或用途:因應集團長期發展規劃進行之投資架構調整16.本次交易表示異議董事之意見:無17.本次交易為關係人交易:是18.董事會通過日期:民國109年3月30日19.監察人承認或審計委員會同意日期:民國109年3月30日20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用21.會計師事務所名稱:不適用22.會計師姓名:不適用23.會計師開業證書字號:不適用24.是否涉及營運模式變更:是25.營運模式變更說明:因應集團長期發展規劃進行之投資架構調整26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:不適用27.資金來源:自有資金28.其他敘明事項:無