【公告】金寶董事會決議第九次買回金寶股份相關事宜


日 期:2020年03月30日


公司名稱:金寶 (2312)


主 旨:金寶董事會決議第九次買回金寶股份相關事宜


發言人:許文漢


說 明:


1.董事會決議日期:109/03/30

2.買回股份目的:轉讓股份予員工

3.買回股份種類:普通股

4.買回股份總金額上限(元):1,627,239,224

5.預定買回之期間:109/03/31~109/05/30

6.預定買回之數量(股):45,000,000

7.買回區間價格(元):6.90~18.00,公司股價低於區間價格下限,將繼續買回

8.買回方式:自集中交易市場買回

9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):3.10

10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):40,000,000

11.申報前三年內買回公司股份之情形:

(1)實際買回股份期間:107/03/21 ~ 107/05/18 、預定買回股數(股):40000000 、實際已

買回股數(股):40000000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%):100.00

12.已申報買回但未執行完畢之情形:

13.董事會決議買回股份之會議紀錄:

一、本公司為激勵員工及留任優秀人才,依證券交易法第28條之2

第1項第1款規定,擬買回本公司股份轉讓予員工,相關事項如下:

(1) 買回股份之目的:轉讓股份予員工。

(2) 買回股份之種類:普通股。

(3) 買回股份之總金額上限:1,627,239,224元。

(4) 預定買回之期間:109年3月31日至109年5月30日止。

(5) 預定買回數量:45,000,000股。

(6) 買回之價格區間:新台幣6.9元至18.0元,惟公司股價低於所定區間價格下限時,得繼續


續執行買回公司股份。

(7) 買回之方式:自集中交易市場買進。

(8) 預定買回股份占公司已發行股份總數之比率:3.10%。

(9) 申報時已持有本公司股份之累積庫藏股股數:40,000,000股。

二、 109年第一次買回股份轉讓員工辦法及董事會聲明書,請參閱附

件。

三、 本案之實施悉依主管機關之規定辦理,另有關買回數量、價格及

其他相關事宜,擬授權董事長全權處理。

決議: 本案經主席徵詢全體出席董事(共15人)無異議一致通過。

14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:

第一條 目的

本公司為激勵員工及提昇員工向心力,依據證券交易法第28條之2第1項第1款及金

融監督管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定,訂定本公司買

回股份轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工,除依有關法令規定外,悉依本辦法規定辦

辦理。


第二條 轉讓股份之種類、權利內容及權利受限情形

本次轉讓予員工之股份為普通股,其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外,與

與其他流通在外普通股相同。


第三條 轉讓期間

本次買回之股份,得依本辦法之規定,自買回股份之日起五年內,一次或分次轉讓予員工

予員工。


第四條 受讓人之資格

受讓人以認股資格基準日前到職之本公司及符合107年12月27日金管證字第1070121068

1070121068號函釋之國內外控制或從屬公司之受僱員工為限。受僱員工係指符合支領薪資原則,由公司僱用之本國及外

則,由公司僱用之本國及外國籍職(工)員、 專任及兼任、全時及部分時間參加作業或提供服務之常僱員工,惟不包含

服務之常僱員工,惟不包含派遣人力及業務外包人員,亦不包括未兼任員工之董事。


第五條 認購股數

公司考量員工服務年資、職等、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其他管理上需參考之條件等標準,與

考之條件等標準,與認股基準日本公司買回可供該次員工認購之總股數及單一員工認購股數之上限等因素,訂定

之上限等因素,訂定員工認購股數,並呈報董事長核定。


第六條 轉讓程序

本次買回股份轉讓予員工之作業程序:

一、依董事會之決議,公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。

二、依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款 期間、權利內容及

利內容及限制條件等相關作業事項,由董事會授權董事長核定之。

三、統計實際認購繳款股數,辦理股票轉讓過戶登記。


第七條 每股轉讓價格

本次買回股份轉讓予員工,以實際買回之平均價格為轉讓價格,得另加計利息費用(

(按郵政儲金匯業局每年一月一日之一年期定期儲金固定利率按日加計);惟轉讓前,如遇公司

司已發行之普通股股份增加或減少,得按發行股份增減比率範圍內調整之。

調整後轉讓價格=每股實際買回之平均價格×(公司買回股份執行完畢時之 普通股股

份總數÷公司轉讓買回股份予員工前之普通股股份總數)


第八條 轉讓後之權利義務

本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後,除另有規定者外,餘權利義務與原有股份相同。


第九條

股份相同。


第九條 其他

本公司為轉讓股份予員工所買回之庫藏股,應自買回之日起五年內全數轉讓予員工,逾期未轉讓部份

工,逾期未轉讓部份,視為本公司未發行股份,應依法辦理銷除股份變更登記。員工於繳款期限屆滿而未認購繳

期限屆滿而未認購繳款者,視為棄權論,認購不足之餘額,授權董事長另洽其他員工認購之。其他有關公司與

之。其他有關公司與員工權利義務事項,公司可斟酌需要與員工約定,惟不得違反證券交易法及公司法等相關法

法及公司法等相關法令規定。


第十條

本辦法經董事會決議通過後生效,並得報經董事會決議修訂。


第十一條

董事會買回股份轉讓員工之決議及執行情形,應於最近一次股東會報告。


第十二條

本辦法訂定於109年3月30日。

15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:

不適用

16.董事會已考慮公司財務狀況,不影響公司資本維持之聲明:

一、本公司經109年03月30日109年度第1次董事會三分之二以上董事之出席及

出席董事超過二分之一之同意通過,自申報日起二個月內於集中交易市場

(證券商營業處所)買回本公司股份45,000,000股。

二、上述買回股份總數,僅占本公司已發行股份之3.10%,且買回股份所需

金額上限僅占本公司流動資產之2.89%,茲聲明本公司董事會已考慮

公司財務狀況,上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。

三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過,出席董事15人均同意本聲明書

之內容,併此聲明。

17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:

依本會計師之意見,金寶電子工業股份有限公司本次買回股份所需金額,每股單價在6.9元

至18元之間上下限計算,除造成現金流出外,餘對金寶公司之財務結構、每股淨值、每股盈

餘、股東權益報酬率、速動比率、流動比率及現金流量並未產生重大影響或變動,所訂買回

股份價格尚無重大不合理之處。

18.其他證期局所規定之事項:


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    【公告】六角授權董事長訂定除息基準日

    日  期:2020年06月03日公司名稱:六角(2732)主  旨:六角授權董事長訂定除息基準日發言人:謝婷韻說  明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/032.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息3.發放股利種類及金額:盈餘分派現金股利: 新台幣 323,248,568元資本公積現金股利: 新台幣 20,203,036元4.除權(息)交易日:109/07/025.最後過戶日:109/07/056.停止過戶起始日期:109/07/067.停止過戶截止日期:109/07/108.除權(息)基準日:109/07/109.債券最後申請轉換日期:109/06/0910.債券停止轉換起始日期:109/06/1111.債券停止轉換截止日期:109/07/1012.現金股利發放日期:109/08/0613.其他應敘明事項:無

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    【公告】六角109年股東常會重要決議事項

    日  期:2020年06月03日公司名稱:六角(2732)主  旨:六角109年股東常會重要決議事項發言人:謝婷韻說  明:1.股東常會日期:109/06/032.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○八年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○八年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過以資本公積發放現金股利案。(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(4)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。(5)通過解除本公司第七屆董事競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無。

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    【公告】海悅 2020年5月合併營收2.13億元 年增163.78%

    日期: 2020 年 06 月 03日上市公司:海悅(2348)單位:仟元

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    美股勁揚增強投資人信心 日經指數創3個月新高

    (中央社東京2020年6月3日綜合外電報導)日經225指數今天收盤創下3個月以來新高,主因美股表現強勁,中國股市也穩定走揚,增強投資人信心。日經225指數上漲288.15點或1.29%,收22613.76點。東證一部指數上漲11.40點或0.72%,收1599.08點。(譯者:劉文瑜/核稿:陳昱婷)

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    國際要聞:德國新冠病例新增285例,感染率仍低於關鍵門檻1.0

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    個股:宜進(1457)處分台南市新市區大營段土地及建物,處分利益約1.6億元

    公告本公司處分不動產事宜 1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 台南市新市區大營段1xx8-2、1xx9-2、1xx8、1xx9、1xx9-1、1xx9-2、1xx0、 1xx0-1、1xx1、1xx0-1等地號土地及建物 2.事實發生日:109/6/3~109/6/3 3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: 土地約13,000平方公尺,折合約3,932.50坪 ...

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    個股:六角(2732)訂109/7/2為除息交易日,8/6發放

    公告本公司授權董事長訂定除息基準日 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/03 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:  盈餘分派現金股利: 新台幣 323,248,568元  資本公積現金股利: 新台幣 20,203,036元 4.除權(息)交易日:109/07/02 5.最後過戶日:109/07/05 6.停止過戶起始日期:109/07/06 ...

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    營收:海悅(2348)5月營收2億1321萬元,月增率23.29%,年增率163.78%

    【財訊快報/編輯部】海悅(2348)自結109年5月營收2億1321萬2000元,和上個月的1億7292萬8000元相較,增加金額為4028萬4000元,較上月增加23.29%,和108年同月的8083萬元相較,增加金額為1億3238萬2000元,較108年同月增加163.78%。   累計109年1-5月營收9億2473萬5000元,和108年同期的3億4843萬2000元相較,增加金額為5億7630萬3000元,較108年同期增加165.40%。...

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    振興券7/15上路 「實體通路股」受惠大

    今天(6/3)台灣最讓人注目的新聞,莫過於「振興券」的拍板定案了。首先行政院先正名「振興券」為「三倍券」,也就是民眾先用1000元去購買,可以拿到面額3000元的消費券。雖然有一些限制,但大多數民眾仍對政府的這項措施持正面評價。

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    【公告】慧洋-KY 2020年5月合併營收9.21億元 年增-21.41%

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    【公告】牧德 2020年5月合併營收2.24億元 年增-13.91%

    日期: 2020 年 06 月 03日上市公司:牧德(3563)單位:仟元

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    國際財經:世界經濟論壇明年1月如期舉辦,主題「大重啟」

    【財訊快報/林浩博】外電報導,世界經濟論壇仍預定在明年1月於瑞士達沃斯舉行。   雖然許多類似的活動因新冠疫情而取消,世界經濟論壇創辦人史瓦布(Klaus Schwab)在週三表示,他依然想舉辦,但當中400多個地方的代表和人員或以視訊方式參加。明年的世界經濟論壇主題會是「大重啟」(The Great Reset)。   史瓦布在聲明中稱:「新冠肺炎已加快我們邁入第四次工業革命的步伐,…我們應確保數位、生物與實體新科技依舊以人類為核心,並服務社會整體,給予所有人公平機會。」 ...

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    《電子零件》聯茂6月9日受邀參加線上法說

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    營收:牧德(3563)5月營收2億2409萬元,月增率-12.42%,年增率-13.91%

    【財訊快報/編輯部】牧德(3563)自結109年5月營收2億2409萬8000元,和上個月的2億5590萬2000元相較,減少金額為3180萬4000元,較上月減少12.42%,和108年同月的2億6031萬元相較,減少金額為3621萬2000元,較108年同月減少13.91%。   累計109年1-5月營收11億6616萬4000元,和108年同期的11億8500萬6000元相較,減少金額為1884萬2000元,較108年同期減少1.59%。...

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    【公告】聯亞現金股利除息基準日

    日  期:2020年06月03日公司名稱:聯亞(3081)主  旨:聯亞現金股利除息基準日發言人:楊吉裕說  明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/032.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息3.發放股利種類及金額:現金股利合計新台幣363,730,708元,每股配發新台幣4元。4.除權(息)交易日:109/06/245.最後過戶日:109/06/296.停止過戶起始日期:109/06/307.停止過戶截止日期:109/07/048.除權(息)基準日:109/07/049.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:109/07/2213.其他應敘明事項:無。

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    【公告】燦坤股東會決議除息基準日事宜

    日  期:2020年06月03日公司名稱:燦坤(2430)主  旨:燦坤股東會決議除息基準日事宜發言人:NA說  明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/032.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息3.發放股利種類及金額:股東現金股利每股配發新台幣1元,總金額計新台幣166,468,825元4.除權(息)交易日:109/06/195.最後過戶日:109/06/226.停止過戶起始日期:109/06/237.停止過戶截止日期:109/06/278.除權(息)基準日:109/06/279.其他應敘明事項:(1)凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東,務請於109年6月22日(星期一)下午四時三十分以前駕臨(郵寄過戶以郵戳為憑)本公司股務代理人元大證券股務代理部,辦理過戶手續。(2)凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者,本公司股務代理機構將依該公司送交之資料逕行辦理過戶手續。

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    【公告】國璽幹細胞辦理109年度現金增資發行新股代收價款、存儲價款機構

    日  期:2020年06月03日公司名稱:國璽幹細胞(6704)主  旨:國璽幹細胞辦理109年度現金增資發行新股代收價款、存儲價款機構。發言人:邱淳芬說  明:1.事實發生日:109/06/022.發生緣由:(1).與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:109/06/02(2).代收股款機構:台灣銀行六家分行(3).股款存儲機構:台灣銀行竹北分行(4).股務代理機構:兆豐證券股份有限公司股務代理部3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:不適用。

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    【公告】燦坤股東常會決議事項

    日  期:2020年06月03日公司名稱:燦坤(2430)主  旨:燦坤股東常會決議事項發言人:NA說  明:1.股東常會日期:109/06/032.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認108年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認108年度決算表冊案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。通過解除董事競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無

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