【公告】金寶董事會決議召開股東常會

日 期：2022年03月10日

公司名稱：金寶 (2312)

主 旨：金寶董事會決議召開股東常會

發言人：許文漢

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/10

2.股東會召開日期:111/06/27

3.股東會召開地點:新北市深坑區北深路3段147號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 一一○年度營業報告。

(2) 審計委員會查核報告。

(3) 一一○年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4) 一一○年度盈餘分派現金股利利情形報告。

(5) 本公司合併百分之百子公司吉寶投資(股)公司報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 一一○年度營業報告書及財務報表案。

(2) 一一○年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 本公司「公司章程」部份條文修訂案。

(2) 本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:本公司董事全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司董事競業行為之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/29

12.停止過戶截止日期:111/06/27

13.其他應敘明事項:

(1)依據公司法第172條之1暨第192條之1，本公司持股達1%之股東，得以書面向本公司

提出股東常會議案及提名董事(含獨立董事)候選人名單。

(2)股東提案以一項議案為限，提案內容以300字為限制(含文字及標點符號)，否則不列

股東常會議案，提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

(3)股東提名人數不得超過董事應選名額，提名股東應敘明被提名人姓名、學歷及經歷。

(4)受理期間：111/03/11~111/03/21

(5)受理提案處所：新北市深坑區北深路3段147號(股務室收)

(6)本次股東常會得採電子方式行使表決權。其行使方法依法將載明於股東會召集通知

，並依相關規定辦理。