【公告】金寶股東會決議通過解除董事競業之限制

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日 期:2021年08月20日

公司名稱:金寶 (2312)

主 旨:金寶股東會決議通過解除董事競業之限制

發言人:許文漢

說 明:

1.股東會決議日:110/08/20

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:許勝雄、陳瑞聰、沈軾榮、許介立、鵬寶科技(股)公司法人代表人陳威昌

獨立董事:何美玥、謝發達

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之行為並擔任董事或經理人,

在無損及本公司利益之前提下

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間

5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):

依公司法第209條之規定,經本公司110年8月20日股東常會通過,在無損及本公司利益之

前提下,解除董事競業禁止之限制

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱

(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):

董事:許介立、鵬寶科技(股)公司法人代表人陳威昌

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

許介立:康舒電子(東莞)有限公司董事長、康舒電子(武漢)有限公司董事長

陳威昌:金寶電子(中國)有限公司董事兼總經理、東莞凱寶電子有限公司董事長、

泰金寶光電(蘇州)有限公司董事長兼總經理、工信智寶(北京)科技發展有限

責任公司董事長、泰金寶電通(蘇州)有限公司董事長兼總經理

8.所擔任該大陸地區事業地址:

康舒電子(東莞)有限公司:廣東省東莞市塘廈鎮宏業工業區宏業大道17-28 號

康舒電子(武漢)有限公司:湖北省仙桃市經濟開發區杜台北路1 號

金寶電子(中國)有限公司:廣東省東莞市長安鎮沙頭村

東莞凱寶電子有限公司:廣東省東莞市長安鎮沙頭村

泰金寶光電(蘇州)有限公司:江蘇省吳江經濟技術開發區江興東路2288號

工信智寶(北京)科技發展有限責任公司:北京市海淀區中關村南大街6號12層1209-1

泰金寶電通(蘇州)有限公司:江蘇省吳江經濟技術開發區龐金路688號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

康舒電子(東莞)有限公司:電源供應器之加工製造

康舒電子(武漢)有限公司:電源供應器之加工製造與銷售

金寶電子(中國)有限公司:加工製造及銷售其他公司電子產品

東莞凱寶電子有限公司:加工製造及銷售其他公司產品

泰金寶光電(蘇州)有限公司:製造

工信智寶(北京)科技發展有限責任公司:開發3D列印及人工智慧機器

泰金寶電通(蘇州)有限公司:製造

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無