【公告】金品軒鍊金廠董事會決議原訂109年6月22日召開之股東常會延期至7月底前適當日期再行召開

日 期:2020年06月04日

公司名稱:金品軒鍊金廠 (6760)

主 旨:金品軒鍊金廠董事會決議原訂109年6月22日召開之股東常會延期至7月底前適當日期再行召開

發言人:羅湘盈

說 明:

1.事實發生日:109/06/04

2.發生緣由:本公司因受新型冠狀病毒疫情影響,向主管機關申請延展至109年7月31日前

召開股東常會一案,准予核備,核備文號:新北府經司字第1098038367號。

3.因應措施:

(1)本公司依公司法及經濟部109年4月6日經商字第1090220480號函辦理申請延展股東常

會一案。

(2)原定109年6月22日之股東常會決議暫不召開(含取消股東常會會議日期、議程和過戶

等相關日期),將延期至7月份適當日期再行召開。

(3)本次股東常會延期不會對公司的營運產生重大影響,也不影響股利發放。

(4)在此本公司必須向各位股東表示深感歉意,必須臨時延後召開年度股東常會。待新

的109年股東常會的日程安排有任何進展,公司將會盡快通知各位股東。

4.其他應敘明事項:NA