【公告】金可-KY董事會決議召開民國111年第一次股東臨時會相關事宜

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日 期:2021年12月10日

公司名稱:金可-KY (8406)

主 旨:金可-KY董事會決議召開民國111年第一次股東臨時會相關事宜

發言人:張泰榕

說 明:

1.董事會決議日期:110/12/10

2.股東臨時會召開日期:111/01/27

3.股東臨時會召開地點:台中市大雅區科雅二路8號2樓(會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司審計委員會就Glamor Vision Ltd. 擬以每股現金新臺幣280元之價格,

透過其子公司Glamor International Ltd.與本公司進行合併之方式收購本公司

全部股權之審議結果報告。

5.召集事由二、承認事項:無。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司與Glamor Vision Ltd.及Glamor International Ltd.進行合併案(下稱

「本合併案」)。本合併案經本公司股東臨時會決議通過並取得相關主管機關之核准後

,本公司股份將於合併基準日終止櫃檯買賣案。

(2)本公司於股東臨時會決議通過本合併案後,擬申請停止公開發行案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/12/29

11.停止過戶截止日期:111/01/27

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

一、辦理過戶日期時間:110年12月28日16時00分前(24小時制)

二、辦理過戶機構名稱:永豐金證券股份有限公司股務代理部

地址:100台北市博愛路17號3樓 電話:02-23816288

三、辦理過戶方式:

凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,最後過戶日為110年12月28日

16時00分前親臨本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代

理部」(台北市博愛路17號3樓),辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國110

年12月28日(最後過戶日)郵戳日期為憑。

凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股

務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

四、股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自111年1月12日至111年

1月24日止, 逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁

,依相關說明操作之。【網址:www.stockvote.com.tw】