【公告】金利董事會決議110年股東常會召開相關事宜

·2 分鐘 (閱讀時間)

日 期:2021年03月18日

公司名稱:金利 (5383)

主 旨:金利董事會決議110年股東常會召開相關事宜

發言人:張明亮

說 明:

1.董事會決議日期:110/03/18

2.股東會召開日期:110/06/09

3.股東會召開地點:桃園市平鎮區平鎮工業區工業五路四號

4.召集事由一、報告事項:

(一)、一○九年度營業報告書及及財務決算表冊。

(二)、審計委員會審查一○九年度決算表冊報告案。

(三)、本公司辦理私募普通股執行情形案。

(四)、大陸投資情形。

(五)、其他事項報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)、承認一○九年度營業報告書及財務決算表冊案。

(二)、承認一○九年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)、修正「背書保證作業程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/11

11.停止過戶截止日期:110/06/09

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:

不適用

14.其他應敘明事項:

(1)股東常會於上午九時整召開。

(2)本次股東常會受理提案期間訂為:110年03月26日至

110年04月06日。受理提案地點:桃園市平鎮區平鎮工業區工業五路四號

(本公司財務部)

電話:(03)4696175。

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,相關事項如下:

A.行使期間:自民國110年05月10日至110年06月06日止

B.電子投票平台:

台灣集中保管結算所股份有限公司

網址:http://www.stockvote.com.tw