【公告】金像電董事會決議辦理現金減資案

日 期：2022年03月21日

公司名稱：金像電 (2368)

主 旨：金像電董事會決議辦理現金減資案

發言人：楊承蓉

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/21

2.減資緣由:為調整資本結構及提升股東權益報酬率，擬辦理現金減資退還股東股款。

3.減資金額:新台幣546,487,840元

4.消除股份:54,648,784股

5.減資比率:10%

6.減資後股本:新台幣4,918,390,570元

7.預定股東會日期:111/06/08

8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:491,839,057股

9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率

（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%

10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，

請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用

11.減資基準日:俟股東會通過並呈主管機關核准後，授權董事會另訂減資基準日等

相關事宜。

12.其他應敘明事項:

(1)依前項已發行普通股總股數計算，每仟股減少約100股(即每仟股換發約900股)，

減資後不足一股之畸零股，股東可自行在減資換股停止過戶日前五日內向本公司股務代

理機構辦理拼湊成整股，拼湊後仍不足一股之畸零股，依減資換發股票基準日前，在股

票公開集中交易市場最後交易日之收盤價按比例計算給付現金，計算至元為止(元以下

無條件捨去)，並授權董事長洽特定人以該收盤價承購之。

(2)本次現金減資換發之新股擬採無實體發行，其權利義務與原股份相同。本案俟提請

民國111年股東常會通過及主管機關核准後，訂定減資基準日、減資換發股票基準日

及其他未盡事宜，如因本公司股本發生變動，或因法令修訂、主管機關核示，或為因

應其他客觀環境變動而需修正，致影響流通在外股份數量，而需調整減資比率與每股

退還金額，擬授權董事長全權處理之。