【公告】金像電董事會決議召開股東會召集事由

日 期：2022年03月21日

公司名稱：金像電 (2368)

主 旨：金像電董事會決議召開股東會召集事由

發言人：楊承蓉

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/21

2.股東會召開日期:111/06/08

3.股東會召開地點:本公司(桃園巿中壢工業區西園路113號）

中壢廠舊行政大樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 一一○年度營業狀況

(2) 審計委員會查核一一○年度決算表冊

(3) 一一○年度員工及董事酬勞分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一○年度決算表冊

(2)一一○年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1) 現金減資案

(2) 修訂章程案

(3) 修訂「取得或處分資產處理程序」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/10

12.停止過戶截止日期:111/06/08

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司

提出@股東常會議案，但以一項並以三百字為限。 本公司擬訂於民國111年3月28日起

至民國111年4月7日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於

民國111年4月7日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案

結果。

受理方式：書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送

受理處所： 金像電子股份有限公司 地址: 中壢工業區西園路113號 財務處