【公告】金像電股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債(簡稱：金像電二，代碼：23682)發行公司行使債券贖回權暨訂於114年12月31日終止櫃檯買賣等相關事宜。

日 期：2025年11月12日

公司名稱：金像電 (2368)

主 旨：金像電股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債(簡稱：金像電二，代碼：23682)發行公司行使債券贖回權暨訂於114年12月31日終止櫃檯買賣等相關事宜。

發言人：楊承蓉

說 明：

內容：依金像電二發行及轉換辦法第十八條規定辦理。

發行公司於114年12月01日至114年12月30日行使債券贖回權，贖回權價格為債券面額之100.0000%

(一)、本公司國內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第十八條規定，本轉換公司債發行滿三個月翌日(113年3月6日)起至發行期間屆滿前四十日(117年10月26日)止，若本公司普通股收盤價格連續三十個營業日超過當時轉換價格達30%(含)時，本公司得於其後三十個營業日內，以掛號寄發一份三十日期滿之「債券收回通知書」(前述期間自本公司發信之日起算，並以該期間屆滿日為債券收回基準日，且前述期間不得為本轉換公司債之停止轉換期間)予債券持有人(以「債券收回通知書」寄發日前第五個營業日債券持有人名冊所載者為準，對於其後因買賣或其他原因始取得本轉換公司債之債券持有人，則以公告方式為之)，贖回價格訂為本轉換公司債面額，以現金收回其全部債券，並函請櫃檯買賣中心公告。本公司執行收回請求，應於債券收回基準日後五個營業日內，按債券面額以現金贖回其流通在外之本轉換公司債。

(二)、通知及受理轉換公司債贖回期間：114年12月01日至114年12月30日

(三)、轉換公司債收回基準日：114年12月30日

(四)、轉換公司債終止櫃檯買賣日期:114年12月31日

(五)、掛號寄發債券收回通知書日期:114年12月01日

(六)、債券收回手續

(1)若 台端已將所持有之「金像電二」申請轉換或出售，則本通知書自動無效。

(2)本公司採無實體發行，請 台端自債券收回權行使開始日之前一個營業日(民國114年11月28日)起至屆滿日之前一個營業日(民國114年12月29日)止，向原交易券商申請辦理收回手續，無須將債券領回。

(3)請 台端檢附：(1)轉換公司債帳簿劃撥轉換/贖回/賣回申請書（表格請至各券商索取），並加蓋證券集保帳戶原留印鑑章(2)證券存摺，至原交易券商辦理債券收回手續。

(七)本次收回公司債還本金額統一於115年01月07日以匯款或掛號方式郵寄支票。

(八)公司股務代理機構（包括地址及電話）: 中國信託商業銀行 代理部

(地址：台北市中正區重慶南路一段83號5樓，電話：(02)6635-5566)

警語：請投資人注意，具有請求轉換資格者，如未於115年01月02日前以書面請求轉換，本公司將按面額計算以現金收回其全部債券。