【公告】采鈺董事會決議召開民國一百一十二年股東常會

日 期:2023年02月22日

公司名稱:采鈺 (6789)

主 旨:采鈺董事會決議召開民國一百一十二年股東常會

發言人:蔡銘輝

說 明:

1.董事會決議日期:112/02/22

2.股東會召開日期:112/05/24

3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市工業東二路一號二樓(科技生活館愛因斯坦廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

,請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國一百一十一年度營業報告

(2)審計委員會查核報告

(3)民國一百一十一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國一百一十一年度營業報告書及財務報表

(2)承認民國一百一十一年度盈餘分派議案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:增選一名獨立董事

9.召集事由五、其他議案:解除現任及新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/03/26

12.停止過戶截止日期:112/05/24

13.其他應敘明事項:無