【公告】醫揚董事會決議召開110年股東常會

日 期:2021年02月25日

公司名稱:醫揚 (6569)

主 旨:醫揚董事會決議召開110年股東常會

發言人:王鳳翔

說 明:

1.董事會決議日期:110/02/25

2.股東會召開日期:110/05/25

3.股東會召開地點: 新北市新店區寶橋路235巷135號9樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○九年度營業報告書。

(2)一○九年度審計委員會查核報告書。

(3)一○九年度員工酬勞及董事酬勞分配情形。

(4)修訂「董事會議事規則」部份條文。

(5)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○九年度營業報告書及財務報表案。

(2)一○九年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)一○九年度盈餘轉增資發行新股案。

(2)資本公積發放現金案。

(3)修訂「董事選舉辦法」部份條文案。

(4)修訂「公司章程」部份條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/03/27

11.停止過戶截止日期:110/05/25

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無

14.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定,本公司自民國110年3月19日起至民國110年

3月29日17點止,受理持股百分之一以上股東提案,受理處所為本公司

(地址:231新北市新店區寶橋路235巷135號2樓))。

本次股東會股東得以電子方式行使表決權,相關事項如下:

(1).行使期間:自民國110年04月24日至110年05月22日止

(2).電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司,

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