【公告】鄉林董事會決議111年股東常會日期

日 期：2022年03月30日

公司名稱：鄉林 (5531)

主 旨：董事會決議111年股東常會日期

發言人：洪勝義

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/30

2.股東會召開日期:111/06/24

3.股東會召開地點:台中市博館路88號13樓國際會議廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度員工及董事酬勞分配報告案

(2)110年度營業狀況報告案

(3)審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(4)修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及決算表冊，提請 承認案

(2)110年度盈虧撥補，提請 承認案

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」部分條文，提請 討論案。

(2)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文，提請 討論案。

(3)擬修訂本公司「公司章程」部分條文，提請 討論案。

(4)擬解除新任董事競業禁止之限制，提請 討論案。

8.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/26

12.停止過戶截止日期:111/06/24

13.其他應敘明事項:

受理股東提案時間:111年4月18日至111年4月27日

受理股東提案處所:本公司(台中市台灣大道二段408號)

受理股東提案審查結果及盈餘分配案將於股東會40日前召開董事會另行公告。