【公告】邦特董事會決議召開110年股東常會事宜

日 期：2021年03月16日

公司名稱：邦特 (4107)

主 旨：邦特董事會決議召開110年股東常會事宜

發言人：黃繹中

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/16

2.股東會召開日期:110/06/16

3.股東會召開地點:宜蘭縣蘇澳鎮龍德里龍德工業區自強路5號廠辦大樓4樓大會議室

4.召集事由一、報告事項:

(一) 一○九年度營業報告與一一○年營業計劃報告。

(二) 監察人審查一○九年度決算表冊報告。

(三) 一○九年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

(四) 背書保證事項辦理情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一) 一○九年度決算表冊案。

(二) 一○九年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(一) 修訂「公司章程」案。

(二) 廢止本公司「董事及監察人選舉辦法」並重新訂定「董事選任程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/18

11.停止過戶截止日期:110/06/16

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(一)本公司依公司法第172條之1規定受理股東

就本次股東常會之提案及提名日期

自110年4月12日至110年4月22日下午五點止，

提案受理處所：邦特生物科技股份有限公司財務部

(台北市中山區長安東路一段23號5樓之6；電話(02)2571-0269)

(二)本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：

(1)行使期間：自民國110年5月15日至110年6月13日止。

(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

網址：http://www.stockvote.com.tw

(3)其他說明：上網投票時間每日7時~24時止。

(三)本次股東會之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。