【公告】邦泰董事會決議召開110年股東常會召集事由

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日 期:2021年03月19日

公司名稱:邦泰 (8935)

主 旨:邦泰董事會決議召開110年股東常會召集事由

發言人:洪敬程

說 明:

1.董事會決議日期:110/03/18

2.股東會召開日期:110/06/10

3.股東會召開地點:本公司(台中市潭子區豐興路二段龍興巷23-6號)科技大樓五樓

4.召集事由一、報告事項:

1、本公司一O九年度營業報告。

2、本公司一O九年度監察人審查決算表冊報告。

3、本公司一O九年股東常會通過之私募普通股案辦理情形報告。

4、本公司一O九年度背書保證金額報告。

5、修訂本公司「誠信經營守則」報告案。

5.召集事由二、承認事項:

1、承認本公司一O九年度營業報告書及財務報表案。

2、承認本公司一O九年度虧損案。

6.召集事由三、討論事項:

1、討論修訂本公司「公司章程」案。

2、討論辦理私募發行普通股案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/12

11.停止過戶截止日期:110/06/10

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(一)依公司法第一百六十五條規定自110年04月12日起至110年06月10日止為股票停止

過戶期間,因最後過戶日為110年04月11日適逢休假日,凡持有本公司股票而尚未辦理

過戶之股東,請於民國110年04月09日前 親臨本公司股務代理機構群益金鼎證券股份

有限公司股務代理部辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國110年04月11日(最後過戶日)

郵戳日期為憑。群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市敦化南路2段97

號B2;電話02-27023999。)

(二)開會通知將於會前三十日分別寄發各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、

戶名、身分證號或統一編號逕向本公司股務代理人(群益金鼎證券股務代理部)洽詢。