【公告】邑錡111年股東常會全面改選董事暨獨立董事當選名單

日 期:2022年06月17日

公司名稱:邑錡 (7402)

主 旨:邑錡111年股東常會全面改選董事暨獨立董事當選名單

發言人:周裕欽

說 明:

1.發生變動日期:111/06/17

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)自然人董事/陳世哲

(2)自然人董事/曲紹麟

(3)自然人董事/陳建志

(4)自然人董事/陳俊成

(5)獨立董事/陳冠旗

(6)獨立董事/許經偉

(7)獨立董事/李曉林

4.舊任者簡歷:

(1)陳世哲:邑錡股份有限公司董事長及總經理

(2)曲紹麟:高捷科技(亞洲)(有)公司董事及EAST PROFIT INTERNATIONAL

LIMITED 法人董事代表人

(3)陳建志:宙盟資訊股份有限公司董事長兼總經理

(4)陳俊成:彩原科技有限公司總經理

(5)陳冠旗:台灣半導體股份有限公司資深財務經理

(6)許經偉:拓緯實業股份有限公司機械事業部總經理

(7)李曉林:森元生技(股)公司監察人暨顧問及財團法人李楊卜女士教育基金會董事長

5.新任者職稱及姓名:

(1)自然人董事/陳世哲

(2)自然人董事/曲紹麟

(3)自然人董事/陳建志

(4)自然人董事/陳俊成

(5)獨立董事/胡思蓉

(6)獨立董事/張寶釵

(7)獨立董事/李曉林

6.新任者簡歷:

(1)陳世哲:邑錡股份有限公司董事長及總經理

(2)曲紹麟:高捷科技(亞洲)(有)公司董事及EAST PROFIT INTERNATIONAL

LIMITED 法人董事代表人

(3)陳建志:宙盟資訊股份有限公司董事長兼總經理

(4)陳俊成:彩原科技有限公司總經理

(5)胡思蓉:英屬維京群島商凱普松科技股份有限公司台灣分公司 財務長

(6)張寶釵:集士國際開發(股)公司 董事長暨才庫人力資源顧問(股)公司 總經理

(7)李曉林:森元生技(股)公司監察人暨顧問及財團法人李楊卜女士教育基金會董事長

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)自然人董事/陳世哲:4,414,251股

(2)自然人董事/曲紹麟:2,616,631股

(3)自然人董事/陳建志:94,085股

(4)自然人董事/陳俊成:0股

(5)獨立董事/胡思蓉:0股

(6)獨立董事/張寶釵:0股

(7)獨立董事/李曉林:0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/26~111/06/25

11.新任生效日期:111/6/17

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.其他應敘明事項:無